În România, potrivit unei analize realizate de Corpul de Control al Ministerului Finanțelor și Autoritatea Vamală Română, peste 1,7 miliarde de euro în numeral au fost declarate la frontierele României în perioada 2024-2025.
Acest raport arată existența unor fluxuri frecvente de bani, cel mai des în mâinile unui număr restrâns de persone pe rute recurente dinspre Ucraina, cu suspiciuni privind vulnerabilități majore de spălare a banilor.
Potrivit unui raport finalizat de Ministrul Finanțelor, în colaborare cu Autoritatea Vamală Română, în perioada 2024-2025, se evidențiază existența unor fluxuri transfrontaliere de numerar de proporții, cu caracter repetitiv și concentrat, care au implicat sume de peste 1,7 miliarde de euro tranzitate prin România.
Conform datelor în intervalul, 01.01.2024 – 31.12.2025, în bazele de date interogate au fost înregistrate 7.593 de declarații de numerar, dintre care 5.758 la intrarea în Uniunea Europeană prin punctele de frontieră ale României și 1.835 la ieșirea din UE. Valoarea totală declarată la intrare a fost de 1,261 miliarde euro, iar la ieșire de 511,7 milioane euro.
Prin punctele de frontieră ale României, folosind în principal ruta Ucraina – România – Austria sau Ucraina – România – Turcia, au fost identificate cazuri de persoane care au introdus în mod repetitiv sume semnificative de bani.
„Reforma Autorității Vamale Române și consolidarea mecanismelor de control reprezintă una dintre marile priorități strategice ale României. Avem nevoie de o capacitate reală de analiză de risc, de instrumente moderne de monitorizare și de o cooperare instituțională eficientă, astfel încât România să poată preveni și combate vulnerabilitățile asociate fluxurilor financiare transfrontaliere”, a declarat ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.
