Procurorii au dispus trimiterea în judecată a doi cetățeni moldoveni, tată și fiu cu domiciliul în Oradea, acuzați de înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată și complicitate la această infracțiune.
Cei doi sunt anchetați sub măsura preventivă a controlului judiciar, după ce ar fi păgubit două companii internaționale care livrau grâu și porumb pe teritoriul României. Prejudiciul total adus celor două firme se ridică la aproape 900.000 de euro.
Reprezentanții Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor au anunțat miercuri că, prin rechizitoriul din 19 mai, s-a finalizat cercetarea penală în acest caz de fraudă comercială transfrontalieră. Anchetatorii au detaliat mecanismul prin care administratorul unei firme românești prelua mărfurile din import fără a le mai achita integral.
„În baza acestor contracte, M H S.R.L. ar fi recepţionat cantităţi importante de cereale, pe care ulterior le‑ar fi revândut către societăţi din România, încasând integral contravaloarea mărfii, însă fără a achita în mod corespunzător preţul către furnizorii externi, efectuând doar plăţi parţiale şi acumulând un prejudiciu material total de aproximativ 847.992,64 euro (350.000 euro în dauna D SRO Slovacia şi 497.992,64 euro în dauna U din Lituania)”, precizează reprezentanții Parchetului.
Pentru a ascunde faptul că societatea nu mai avea lichidități și pentru a amâna termenele de plată, partenerul român a apelat la o serie de manipulări informatice în aplicațiile bancare. Procurorii au explicat că administratorul ar fi iniţiat, în 6 octombrie 2023, prin aplicaţia de internet banking a băncii, două plăţi de 350.000 euro şi 130.000 euro, în favoarea celor două societăţi, pe care ulterior le‑ar fi şters înainte de a fi procesate, deşi ştia că societatea nu dispune de fondurile necesare în conturi.
Ordinele de plată fictive, generate în format electronic înainte de a fi anulate, au fost folosite ulterior ca instrumente de convingere pentru partenerii din Slovacia și Lituania. Din verificări a reieșit că documentele au fost trimise de administrator către tatăl său, care le-a redirecționat păgubiților ca dovezi de plată, adăugând și un extras de cont falsificat pentru a simula o stare financiară excelentă și a obține noi livrări de cereale.
„În pofida acestor asigurări şi a documentelor transmise, sumele respective nu au fost niciodată virate în conturile persoanelor vătămate, iar debitele au rămas neachitate”, arată anchetatorii.
Dosarul penal a fost înaintat spre soluționare magistraților de la Tribunalul Bihor, procurorii solicitând și menținerea controlului judiciar pentru ambii inculpați. Operațiunea a fost derulată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, cu sprijinul organelor de cercetare penală din cadrul IPJ Bihor – S.I.C.E.
