Direcția Generală de Poliție a Municipiului București și procurorii din România și Republica Moldova cercetează 14 persoane fizice și o persoană juridică într-un dosar complex de înșelăciune cu suplimente alimentare și investiții fictive, acces ilegal la sisteme informatice și operațiuni financiare frauduloase.
Patru suspecți au fost arestați preventiv, iar alți zece au fost reținuți, în urma unei operațiuni comune desfășurate marți în România și Republica Moldova.
Autoritățile au efectuat 18 percheziții domiciliare în România și alte șapte în Republica Moldova, într-o anchetă coordonată de EUROJUST și cu sprijinul EUROPOL.
Anchetatorii susțin că trei persoane au fost convinse să investească în acțiuni ale unor companii fictive, iar ulterior suspecții au folosit aplicații de acces la distanță pentru a efectua tranzacții frauduloase de aproximativ 200.000 de euro.
În urma extinderii cercetărilor, au fost identificate și audiate 60 de persoane vătămate, dintr-un total estimat de peste 30.000 de victime.
Potrivit anchetatorilor, suspecții promovau suplimente alimentare neautorizate, prezentate drept produse „naturale”, și le recomandau oamenilor să renunțe la tratamentele prescrise de medici, inclusiv în cazul unor afecțiuni grave, precum cancerul.
Prejudiciul total estimat depășește 14 milioane de lei.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat peste 50 de sisteme informatice, sume de bani de peste 80.000 de euro, documente și alte probe relevante pentru anchetă.
Potrivit Poliția Capitalei, gruparea opera sub aparența unor call center-uri legale și utiliza website-uri și reclame online pentru a promova fraudulos suplimente alimentare și platforme de investiții neautorizate în mai multe state membre ale Uniunii Europene.
