Un inspector superior antifraudă fiscală din cadrul Agenția Națională de Administrare Fiscală a fost trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție, după ce ar fi primit bani pentru a interveni în favoarea unor firme verificate de ANAF.
Potrivit procurorilor, este vorba despre Andrei-Petru Dimitriu, inspector superior în cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală – Direcția Control Antifraudă 1, acuzat de trafic de influență în formă continuată.
Anchetatorii susțin că, în perioada ianuarie – mai 2025, acesta ar fi pretins și primit pentru sine 52.800 de lei și 3.000 de euro de la administratori ai unor societăți comerciale, direct sau prin intermediari.
Conform DNA, inspectorul ar fi promis că își va folosi influența asupra colegilor din ANAF pentru a opri controale, a reduce sancțiuni sau a întârzia sesizarea organelor de urmărire penală.
„Unele controale să fie sistate ori să se aplice sancțiuni mai blânde”, arată procurorii în acordul de recunoaștere a vinovăției.
Unul dintre episoadele investigate de DNA a avut loc pe 22 mai 2025, când Andrei-Petru Dimitriu ar fi fost prins în flagrant în parcarea unui restaurant din Sectorul 1 din București.
Potrivit anchetatorilor, acesta ar fi primit printr-un intermediar suma de 3.000 de euro pentru a facilita desigilarea unui depozit închis anterior în urma unui control antifraudă.
DNA susține că inspectorul oferea și informații nepublice privind stadiul controalelor și modalitățile prin care firmele puteau contesta măsurile ANAF.
În dosar este cercetată și o administratoare de firme, identificată cu inițialele N.M.V., acuzată de cumpărare de influență și evaziune fiscală.
Procurorii afirmă că aceasta ar fi ascuns obligații fiscale și ar fi introdus în contabilitate bonuri fictive de carburant și operațiuni comerciale nereale.
Prejudiciul estimat în acest caz depășește 5,5 milioane de lei.
Anchetatorii au instituit sechestre asupra unor sume de bani și asupra unui imobil evaluat la peste un milion de lei.
Atât Andrei-Petru Dimitriu, cât și administratoarea firmei au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu DNA.
Cei doi au acceptat o pedeapsă de trei ani de închisoare cu suspendare sub supraveghere pentru o perioadă de patru ani.
De asemenea, le-a fost interzis dreptul de a ocupa funcții publice sau funcții care implică exercitarea autorității de stat pentru o perioadă de patru ani după rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești.
Dosarul a fost trimis spre soluționare la Tribunalul București.
