Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul București au sechestrat bunuri în valoare de peste 10 milioane de euro aparținând a 14 persoane acuzate că au raportat fictiv cantități de deșeuri pentru a frauda Fondul pentru Mediu cu 47 de milioane de euro.
Frauda a funcționat între decembrie 2021 și decembrie 2023, prin circuite fictive de raportare transmise către organizațiile pentru transferul responsabilității, iar instanța a respins arestarea preventivă a inculpaților.
În urmă cu trei zile, anchetatorii au efectuat 83 de percheziții în București și în județele Ilfov, Mehedinți, Ialomița, Argeș, Vâlcea, Olt, Gorj, Călărași, Buzău, Teleorman, Dolj, Hunedoara și Constanța, într-un dosar privind managementul integrat al deșeurilor, cu accent pe colectare, finanțare și decontare.
Cum funcționa frauda cu deșeuri fictive de 47 de milioane de euro
Cele 14 persoane au fost puse sub acuzare pentru înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, în formă continuată, spălarea banilor și fals în înscrisuri sub semnătură privată, tot în formă continuată.
Potrivit procurorilor, în perioada decembrie 2021 – decembrie 2023, inculpații au creat și operat circuite fictive de raportare a unor cantități de deșeuri mult mai mari decât cele reale, transmise către organizațiile pentru transferul responsabilității (O.I.R.E.P). Scopul era îndeplinirea artificială a obligațiilor anuale asumate față de producători și obținerea frauduloasă a unor sume importante de bani.
83 de percheziții în 13 județe și ce s-a găsit
Prin aceasta modalitate a fost creat un prejudiciu în dauna Administrației Fondului pentru Mediu în valoare totală de 236.952.252 lei (aproximativ 47,4 milioane euro).
Ulterior, inculpații au fost prezentați Tribunalului București cu propunere de arestare preventivă, inclusiv trei persoane aflate în lipsă. Instanța a respins însă solicitarea procurorilor și a dispus plasarea sub control judiciar a cinci dintre inculpați, ceilalți rămânând fără măsuri preventive. Pentru cei trei inculpați vizați de propunerea de arestare în lipsă, judecătorul urmează să se pronunțe la o dată ulterioară.
De ce instanța a respins arestarea preventivă a inculpaților
În cadrul aceluiași dosar, procurorii au instituit sechestru pe toate bunurile mobile și imobile ale suspecților, precum și popriri pe conturile bancare, până la concurența sumei totale a prejudiciului.
Măsura sechestrului a fost aplicată efectiv asupra a 5 imobile, 4 terenuri, 30 de autoturisme și asupra sumei de 17.000 de euro, bunuri evaluate în total la 10.413.953 de euro.
